المركز الإعلامي

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-07-1438 الموافق 24-04-2017 في فندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد اكتمال النصاب القانوني والذي بلغ 62.69% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في تجديد عقد إيجار مكاتب في منطقة الوادي الصناعي مع شركة تطوير الموانئ التي يشغل فيها كل من عضو مجلس إدارة المجموعة معالي المهندس خالد الملحم والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعادة الأستاذ فهد الرشيد ونائب الرئيس التنفيذي الأستاذ أحمد لنجاوي عضوية مجلس الادارة، بقيمة 850 ريال للمتر، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغ 2,106,320 ريال سعودي (مليونان ومائة وستة آلاف وثلاث مائة وعشرون) الذي يشمل الإيجار وفواتير الخدمات و المرافق ومبلغ التأمين المسترد عن كل الإيجارات.
5. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار تطويري لمدة 25 سنة بدأت من سبتمبر 2014م لأرض صناعية بمنطقة الوادي الصناعي مساحتها 106.100 متر مربع مع مجموعة دلة التجارية والتي يديرها سعادة الأستاذ عبد الله صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 1,167,100 ريال سعودي (مليون ومائة وسبعة وستون ألف ومائة) تشمل الإيجار وفواتير الخدمات.
6. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمدة 20 سنة بدأت من يناير 2012م لأرض صناعية لشركة الخطوط السعودية للتموين، والتي يشغل فيها كل من الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد و الأستاذ عبدالله بن جميل طيبة عضوية مجلس إدارة، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 1.047.603 ريال سعودي (مليون و سبعة وأربعون ألف وست مائة و ثلاثة) كرسوم إيجار وخدمات وفواتير منتفعات.
7. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمدة 20 سنة بدأت من سبتمبر 2013م لأرض صناعية لشركة زيوت بترومين، والتي يشغل فيها الاستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد عضوية مجلس الادارة، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت مبلغ 1.351.777 ريال سعودي (مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف و سبعمائة و سبعة و سبعون) كرسوم إيجار وخدمات. العقد تم توقيعه قبل سنتين مع شركة البحر الأحمر وتم تحويله خلال عام 2016م لشركة زيوت بترومين.
8. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمدة 15 سنة بدأت من سبتمبر 2014م لأرض صناعية لشركة نمارق، والتي يملك فيها عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة 80% والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 1,374,000 ريال سعودي (مليون وثلاث مائة وأربعة وسبعون ألف) كرسوم إيجار وخدمات وفواتير منتفعات.
9. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد بيع أرض صناعية في عام 2012م لشركة سقالة للتجارة، شركة مملوكة من شقيق عضو مجلس ادارة شركة اعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي، بمبلغ 25,000,000 ريال سعودي (خمسة وعشرون مليون)، والترخيص للعام القادم على تقديم الخدمات، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 31,250 ريال سعودي (واحد وثلاثون ألف ومائتان و خمسون) كرسوم خدمات.
10. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد بيع أرض صناعية في عام 2012م لمستودع سقالة للأدوية – فرع من شركة سقالة للتجارة المملوكة من شقيق عضو مجلس ادارة شركة إعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي، بمبلغ 14,605,000 ريال سعودي (أربعة عشر مليون وستمائة وخمسة آلاف)، والترخيص للعام المقبل على تقديم الخدمات، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 2,161,850 ريال سعودي (مليونان ومائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسون) مقابل رسوم توصيل خدمات حسب العقد.
11. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد إيجار لمدة 20 سنة بدأت من فبراير 2016م لأرض صناعية لشركة سقالة فارما للأدوية – فرع من شركة سقالة للتجارة المملوكة من شقيق عضو مجلس ادارة شركة اعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 464,769 ريال سعودي (أربعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وستون) تشمل الإيجار ورسوم الخدمات.
12. الموافقة على المعاملات التجارية المتمثلة في تعديل بقيمة 350,497 ريال سعودي (ثلاث مائة وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون) على عقد خدمات انشائية وكهربائية مع شركة ناغي للأعمال البحرية التي يشغل الاستاذ محمد يوسف ناغي عضوية مجلس إدارة، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 2,094,772 ريال سعودي (مليونان وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون) مقابل تنفيذ أعمال حسب العقد.
13. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد خدمات انشائية وكهربائية بدأت في نوفمبر 2015م والتعديل على العقد في سبتمبر 2016م مع شركة ناغي للأعمال البحرية التي يشغل الاستاذ محمد يوسف ناغي عضوية مجلس إدارة، بحيث أصبحت كامل قيمة العقد 975,960 ريال سعودي (تسعمائة وخمسة وسبعون ألف و تسعمائة وستون) والترخيص به لعام قادم.
14. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد تنفيذ أعمال بنية تحتية داخل مخطط المروج (GC5) ابتداء من أكتوبر 2016م بمبلغ (32,500,000 ريال سعودي) (اثنان و ثلاثون مليون وخمسمائة ألف) مع تعديل على العقد بقيمة (2,597,125 ريال سعودي) (مليونان وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وخمسة و عشرون)، مع الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة، التي يملك فيها عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة 80%، والترخيص به لعام قادم، علما بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت (3,250,000 ريال سعودي) (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف) مقابل دفعة مقدمة حسب شروط العقد.
15. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد تنفيذ أعمال بنية تحتية داخل مخطط المروج (TH3) ابتداء من يناير 2017م بمبلغ 18,800,000 ريال سعودي (ثمانية عشر مليون وثمان مائة ألف) مع الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة، التي يملك فيها عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة 80%، والترخيص به لعام قادم.
16. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في ترخيص مسبق للعام القادم لشراء مواد خام من شركة تطوير الموانئ التي يشغل فيها كل من عضو مجلس إدارة المجموعة معالي المهندس خالد الملحم والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعادة الأستاذ فهد الرشيد و نائب الرئيس التنفيذي الاستاذ أحمد لنجاوي عضوية مجلس الإدارة، بسعر عشرة ريالات للمتر المكعب. تستخدم هذه المواد في أعمال القطع والردم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومتطلبات تصريف الامطار والسيول، وتتوقع الشركة أن تشتري ما يساوي 10 مليون متر مكعب من هذه المواد خلال العامين القادمين.
17. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد خدمات استشارية حسب الطلب بين الشركة وشركة تيرنر للإستشارات الهندسية، التي تملك شركة إعمار العقارية التي يرأس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد العبار حصة كبيرة ، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 27,717,198 ريال سعودي (سبعة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة عشر ألف ومائة وثمانية وتسعون ) مقابل فواتير خدمات عن السنوات السابقة.
18. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في توريد شاشات تلفزيونية من شركة يوسف ناغي المتحدة التي يملك فيها عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة 20%، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 114,483 ريال سعودي (مائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون) مقابل توريد شاشات تلفزيونية بالأسعار التجارية السائدة.
19. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار بدون مقابل لمحل تجاري بمساحة 925 متر مربع لمدة 5 سنوات بدأت من فبراير 2013م لبنك ساب ، والذي يشغل عضو مجلس ادارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم عضوية مجلس إدارته، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 391,580 ريال سعودي (ثلاث مائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وثمانون) عبارة عن رسوم خدمات.
20. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمحل تجاري بمساحة 146 متر مربع بمبنى الساحل (1) لمدة 5 سنوات بدأت من أبريل 2013م لشركة لينا للأغذية الخفيفة والتي يمتلك حصة 80% فيها أقرباء من الدرجة الأولى لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 99,000 ريال سعودي (تسعة وتسعون ألف) بدل رسوم إيجار وخدمات.
21. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد إدارة وخدمات لمدة 10 سنوات بدأت من يناير 2013م مع شركة الخزامى للإدارة التي يشغل الاستاذ عبد الرحمن الرويتع عضوية مجلس الادارة فيها، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 2,145,996 ريال سعودي (مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون) لقاء نسبة من العوائد كرسوم إدارية وتسويقية ونسبة من الأرباح التشغيلية كعوائد تحفيزية حسب شروط العقد.
22. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد إدارة وخدمات لمدة خمسة سنوات بدأت من نوفمبر 2016م عبر أحد الشركات التابعة لإعمار المدينة الاقتصادية (شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية المحدودة) لتشغيل مبنى الشقق الفندقية (The Views) مع شركة الخزامى للإدارة التي يشغل الأستاذ عبد الرحمن الرويتع عضوية مجلس الادارة فيها، والترخيص به لعام قادم، لقاء نسبة من العوائد كرسوم إدارية و تسويقية و نسبة من الأرباح التشغيلية كعوائد تحفيزية.
23. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في ترخيص مسبق للعام القادم لإستمرار تقديم خدمات لشركة حلواني إخوان، التي يشغل الاستاذ عبد الرحمن الرويتع عضوية مجلس الإدارة فيها، والتي سبق وأن اشترت أرض صناعية في العام 2013م و قد بلغت قيمة المعاملات للعام السابق 37,145 ريال سعودي (سبعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وأربعون) عبارة عن رسوم خدمات حسب العقد.
24. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في استمرار بعقد إيجار مكاتب تجارية لمدة 5 سنوات بدأت من نوفمبر 2014م مع مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ عبد الله صالح كامل، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت 426,600 ريال سعودي (أربعمائة وستة و عشرون ألف وستمائة) بدل إيجار و رسوم خدمات و مبلغ تأمين مسترد.

25. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات إرنست ويونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.

26. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

27. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437هـ .

28. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2017م -2020م ) علما بأن المرشحين هم معالي المهندس خالد الملحم (عضو مجلس ادارة مستقل)،الدكتور فيصل مبارك (عضو مجلس ادارة مستقل)،الأستاذ علاء جبري (عضو خارجي ذو خبرة بالشؤون المالية و المحاسبية).

29. الموافقة على صرف مبلغ (3,462,466) ( ثلاثة ملايين و أربعمائة واثنين وستين ألف و أربعمائة وستة وستين ريال سعودي) كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة الشركة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.

والله الموفق.